Sivistyslautakunta, kokous 1.10.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Talousarvion 2025 valmistelu/Sivistyslautakunta

MjuDno-2024-469

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 22.8.2024

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden suunnittelu vuodelle 2025 alkaa. Käydään keskustelua talousarviosta 13.8.2024 pidetyn yhteisvaltuuston seminaarin pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2025 talousarvion valmistelusta.

Päätös

Sivistyslautakunta ja Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenet kävivät lähetekeskustelun.

Asian käsittelyn ajan 17.00-18.03 paikalla olivat Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta Ari Lehtimäki varapuheenjohtaja, Jouko Lehtonen jäsen, Sari Mäkeläinen sivistystoimenjohtaja-rehtori, esittelijä.

Sivistyslautakunta, 17.9.2024

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion 2025 valmistelu jatkuu. Lautakunta käy keskustelun kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisten tavoitteiden asettamisesta. Tarkoituksena on laatia lautakuntatasoiset strategiset tavoitteet, joiden pohjalta toimintayksiköt työstävät yksityiskohtaisemmat tavoitteet omiin toimintasuunnitelmiinsa.

Vuosi 2025 on voimassa olevan kuntastrategian viimeinen toteuttamisvuosi. Kuntastrategiaa on toteutettu vuodesta 2022/2023 seuraavin painopistein:

· Talous ja päätöksenteko: tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen

· Aktiviteetit ja luonto: monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit

· Terveellisten elintapojen edistäminen: kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen

· Mielen hyvinvoinnin tukeminen: kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

Yhdistymishallitus on kokouksessaan 19.8.2024 (§20) antanut laadintaohjeen vuoden 2025 talousarviolle. Sivistystoimialan ulkoisten kulujen menoraamiksi on annettu 11 295 000 euroa. Mäntyharjun ja Pertunmaan sivistyspalveluiden yhteenlaskettu talousarvio vuodelle 2024 on 11 784 640 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa on 489 640 euron säästövaatimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy keskustelun talousarvion valmistelusta ja siihen liittyvistä tarvittavista muutoksista, jotta annettu menoraami ei ylity sekä sivistystoimen strategisista tavoitteista. Lautakunta jatkaa keskustelua kokouksessaan 3.10.2024.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi keskustelua talousarvion valmistelusta. Seuraava kokous 1.10.2024 klo 17.00. Kokoukseen kutsutaan paikalle sivistyspalvelun esimiehet.

 

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui tämän pykälän aikana klo 18.40.
Pertunmaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen ja Pertunmaan sivistystoimenjohtaja-rehtori, esittelijä Sari Mäkeläinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittely jälkeen klo. 18.44.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion 2025 valmistelu jatkuu 22.8. ja 17.9. käytyjen keskustelujen pohjalta. 
Lautakunta kuulee yksiköiden esimiehiä talousarvion laadintaan liittyvissä asioissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta jatkaa lähetekeskustelua vuoden 2025 talousarviosta.

Päätös

Sivistyslautakunta kävi keskustelua talousarvion valmistelusta.

 

Paikalla tämän pykälän aikana olivat varhaiskasvatusjohtaja Minna Mokkila-Halinen, lukion rehtori Jyrki Taumala, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimen johtaja Jari Hautamäki.

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää poistui klo 19.03.

Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen Kirsi Vekkeli, varajäsen Miia Hämäläinen, esittelijä Sari Mäkeläinen, sihteeri Salla Hutri, Pertunmaan kunnanhallituksen pj, Jari Liukkonen, kh:n edustaja Outi Virtanen, kj. Leena Ruotsalainen poistuivat klo 19.30 tämän pykälän yksiköiden esimiesten esittelyiden jälkeen. Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen Neija Lepistö poistui klo 18.39.

Kokouskäsittely

Yksiköiden esimiehet varhaiskasvatusjohtaja Minna Mokkila-Halinen, lukion rehtori Jyrki Taumala, kansalaisopiston rehtori, kirjastotoimen johtaja Jari Hautamäki sekä Pertunmaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijä Sari Mäkeläinen esittelivät talousarvioon laadintaan vaikuttavia seikkoja.