Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvio 2022 / sivistyslautakunta (investointiosan täsmennys)

MjuDno-2021-609

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 8.9.2021

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarvion 2022 valmistelu on aloitettu näiden raamien pohjalta. Laadintaohje ja tavoitelaskelmat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta tutustuu talousarvion laadintaohjeeseen ja käy lähetekeskustelun talousarvion valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Liitteenä olevaa tavoitelaskelmaa ei käsitelty, koska siitä oli julkaistu päivitetty versio 6.9.2021 kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa.

Sivistyslautakunta, 21.10.2021

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarviota 2022 on valmisteltu näiden raamien ja myöhemmin ilmenneiden säästötavoitteiden pohjalta. Sivistyslautakunta on käynyt myös lähetekeskusteluja talousarviosta 8.9.2021 ja 5.10.2021.

Tavoitteena on, että sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy keskustelua vuoden 2022 talousarviosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 10.11.2021

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarviota 2022 on valmisteltu näiden raamien ja myöhemmin ilmenneiden säästötavoitteiden pohjalta. Sivistyslautakunta on käynyt myös lähetekeskusteluja talousarviosta 8.9., 5.10. ja 21.10.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja sanalliset tavoitteet vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 ja
  2. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 sillä muutoksella, että
  2. liikuntapalvelujen menokohdalle avustukset lisätään 2000 euroa. Lisäys tehdään niin, että sivistyspalvelujen talousarvioraami ei muutu.
  3. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää yksimielisesti, että liikuntapalveluiden lajivalikoima pysyy vähintään vuoden 2021 tasolla.

Pöytäkirjalle päivitetään myös toiminnallisten tavoitteiden liite, josta puuttuivat liikuntapalveluiden ja Kinon tavoitteiden numeeriset arvot.

Kokouskäsittely

  •  

Keskustelun aikana Heta Jukola esitti, että Liikuntapalveluiden Avustukset menokohdalle lisätään 2000 euroa ja sivistysjohtaja päättää, miltä sivistyslautakunnan menokohdalta vastaava summa otetaan pois. Piia Mäkilä kannatti ehdotusta.

 

Piia Mäkilä esitti, että liikuntapalvelujen lajivalikoima pidetään vuoden 2021 tasolla. Heta Jukola kannatti esitystä.

 

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Sivistyslautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022, henkilöstösuunnitelman vuosille 2022–2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 sillä muutoksella, että
  2. liikuntapalvelujen menokohdalle avustukset lisätään 2000 euroa. Lisäys tehdään niin, että sivistyspalvelujen talousarvioraami ei muutu.
  3. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

 

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosan laskelmaan esitetään täsmennystä. Investointisuunnitelmasta on jäänyt valmisteluvaiheessa pois varhaiskasvatuksen, Yhtenäiskoulun ja lukion hankintoja koskeva täydentävä teksti. Edellä mainittujen yksikköjen hankinnat muodostuvat laitehankinnoista ja kalustehankinnoista, yhteensä 130.000 euroa. Laskelmassa koko summa oli virheellisesti kirjattu ainoastaan kalustehankintoina. Tekstin tarkennuksella ei ole vaikutusta investointisuunnitelman euromääräiseen lopputulokseen. Liitteessä korjattu investointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

  1. hyväksyy tarkennuksen sivistyslautakunnan investointisuunnitelmaan (ei euromääräistä vaikutusta) ja
  2. lähettää tarkennetun investointisuunnitelman hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)